防制洗錢及打擊資恐之解析與實務 (已額滿)
資訊
  • 日期:
    2018/08/24 ~2018/08/24
  • 時間:
    14:00 ~17:00
  • 地點:
    台北市羅斯福路三段62號4樓  金融研訓院402教室  捷運松山新店線 台電大樓四號出口 (步行5分鐘)
課程資訊
  • 主題:
    防制洗錢及打擊資恐之解析與實務 (已額滿)
  • 課程類別:
  • 學分類別:
    董監(公司治理主管)進修3小時學分
  • 課程介紹:
    壹、前言─洗錢流程概述 
    貳、洗錢防制暨打擊資恐相關法令彙整 
    参、Risk-Based的AML法遵框架規劃
    肆、全機構洗錢風險評估 
    伍、可疑交易態樣介紹 
    陸、疑似洗錢案例討論
    柒、非銀行業的洗錢案例 
    捌、與洗錢活動有關的調查因應 
    玖、問題與討論
講師介紹
  • 講師姓名:
    張晉瑞 先生
  • 講師現職:
    資誠企業管理顧問(股)公司 執行董事
  • 講師背景:
    【現任】
    資誠企業管理顧問(股)公司 執行董事
    專長及服務經驗
    某台資銀行香港分行之洗錢防制流程與系統合規專案,協助符合主管機關之要求
    某台資銀行海外分行之洗錢防制提升專案
    某台資銀行AML系統導入與流程改善專案
    多家台資銀行香港分行C-RAF合規評估專案
    多間金融機構之內部控制制度法令遵循評估或電腦系統資訊安全評估案
參與資訊
  • 適合對象:
    有興趣之人士
  • 招生人數:
    20
  • 收費標準:
    會員類別 收費金額
     非會員與網路會員 NT$3,000
     個人或團體會員代表 NT$2,400
     董監事聯誼會會員代表  NT$2,100
     團體會員之其他同仁5人(含)以上團體 NT$2,700 
  • 付款方式:
    劃線支票  社團法人中華公司治理協會
     郵局劃撥帳號  19728482
     匯款(ATM)  第一銀行公館分行:  銀行代號 007  帳號173-10-001168
注意事項
【報名】
課程報名方式僅提供"線上報名"
【證書】
凡報名參加協會董監進修課程或申請到府服務課程,學分證明將以"電子證書"方式提供,不再提供紙本證書
學份證明僅可申報董監進修時數不適用於會計與稽核時數申報
※課程當日,有簽到及簽退程序,遲到或早退者,將依實際研習時間予以核發學分證明。

【發票】

於課程當天Email電子發票 (如未收到,請於' 一週內 '提出申請) 
公司會計作業,請自行列印,本協會不提供紙本發票。 
※電子發票僅限三聯式(公司),二聯式仍採紙本發票

【繳費】
- 匯款、郵寄支票,請公司自行吸收手續費
- 以上帳戶名稱或支票抬頭請註明:『社團法人中華公司治理協會』
- 報名完成後,即可開始繳費,繳費時請務必註明"報名代碼",以利核銷款項
  繳費後請在繳費證明上註明"報名代碼",(使用個人帳戶匯款者,請務必告知帳號後五碼
  傳真至  02-2368-5393 或電郵至 register@cga.org.tw,並來電確認
  (鄭小姐:02-2368-5465#206)
- 退費辦法:於開課前二天取消上課,可全額退費
  開課前一天取消上課,須酌收費用500元;當天取消上課,須酌收費用1000元
  (尚未繳費者,比照上述收費處理)
- 上課地點將於開課前三至五天電郵通知

個資保護聲明:
- 對於個人資料之處理及利用,僅供「中華公司治理協會」於課程進行期間之目的範圍
 (配合開立學分證明及其行政事務處理),並根據主管機關規範之範圍(進行呈報/審查/查核)。
- 本協會依「個人資料保護法」暨相關法令規範,保存各項個人資料,並不會擅自將您的個人資料流出或用於非
   法用途。
- 研習者得自由選擇提供個人資料;唯不提供或提供不完全時,將影響個人權益,且本協會無法提供完整之課程
   服務。
 
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